Ação mira organização criminosa acusada de lavar mais de R$ 10 bilhões provenientes do tráfico internacional de drogas por meio de criptoativos, com alvos sancionados pelos Estados Unidos
Da Redação
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas com ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A operação tem como principais alvos pessoas e empresas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos nesta semana.
Entre os alvos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi presa durante a ação. Outro investigado é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que permanece foragido. Segundo a PF, o grupo movimentou recursos ilícitos por meio de transferências com criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor.
As investigações apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões. A operação cumpriu 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.
A estrutura investigada tem conexão com sanções aplicadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O governo americano aponta Victor Shimada como elo entre operadores do PCC nos EUA e traficantes internacionais, enquanto Stella Stefanie é descrita como responsável por serviços logísticos e intermediação de grandes valores em dinheiro.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, entre outros delitos que venham a ser apurados.
