Paulo Henrique Costa é investigado por supostas irregularidades em operações com o Banco Master; mandados de prisão e busca são cumpridos no Distrito Federal e em São Paulo com autorização do STF
Da Redação
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, em Brasília. Ele é investigado por supostamente descumprir regras de governança e viabilizar operações sem garantias com o Banco Master.
De acordo com as apurações, Costa teria recebido ao menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, como contrapartida para facilitar as transações. Dois desses bens estão localizados no Distrito Federal.A investigação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O inquérito apura esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
Ao todo, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Outro alvo de prisão é o advogado Daniel Monteiro, ligado ao banco, apontado como responsável pela gestão de fundos utilizados em operações financeiras destinadas a dificultar o rastreamento de recursos de origem ilícita.
