Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo e Distrito Federal contra pessoas e empresas próximas ao líder do governo no Senado e ao ex-sócio de Daniel Vorcaro
Da Redação
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero. A ação tem como principal alvo um grupo de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao senador Jaques Wagner (PT-BA), ao ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima, e a empresas relacionadas ao Banco Master e ao Credcesta.
Entre os investigados estão o próprio senador Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima. Também são alvos Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário de Meio Ambiente da Bahia e enteado de Jaques Wagner, sua esposa Bonnie Toaldo Bonilha e o irmão dela, Patrich Toaldo Bonilha.
Outros nomes incluídos na operação são Guilherme Henrique Sodré Martins, Valério Marega Júnior, David Lopes Monteiro, Luiz Antonio Lombardi e Andréa Lima Novaes. Entre as empresas alvo estão BN Financeira Ltda., BN Representações Tecnológicas Ltda., PKL One Participações S.A. (responsável pelo Credcesta), Terra Firme da Bahia Ltda. e GF4.15 Participações e Consultoria Ltda.
Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, estão sendo aplicadas medidas cautelares, como a suspensão de passaportes e a proibição de contato entre os investigados.
A operação investiga supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas relacionados ao Banco Master.
